Nuestros servicios

Asesoramos en asuntos de anticorrupción, prevención de lavado de dinero y transparencia a usuarios de servicios financieros. Estos servicios incluyen instituciones de banca múltiple, instituciones de tecnología financiera (ITF), sociedades del sector de ahorro popular (SOFIPOS y Uniones de Crédito), sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM) y entidades comerciales especializadas en el otorgamiento de crédito u operación de criptoactivos. 

Además de la implementación de programas de cumplimiento, acompañamos a nuestros clientes en la interacción con distintas autoridades para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones, necesarias para operar, así como en el cumplimiento de reportes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Brindamos acompañamiento en la implementación de nuevos negocios en el sector Fintech. 

Comprendemos las necesidades de nuestros clientes y facilitamos la implementación nuevos  productos en su modelo actual; así como esquemas de asesoría y representación para el desarrollo de un modelo de negocio completamente desde cero. 

Nuestros servicios comprenden el acompañamiento interno y externo que se requiera, tanto con aliados comerciales como con órganos reguladores para la obtención, liberación y negociación de autorizaciones gubernamentales.

Damos acompañamiento a nuestros clientes en la implementación de programas de comercio electrónico tanto para el sector financiero como para el sector comercial. 

Hemos liderado la implementación de pagarés digitales, firmas electrónicas y el uso de Blockchain como mecanismo de negociación de títulos de crédito.

Apoyamos en la implementación de modelos de negocio en cumplimiento a las normas  NOM 151 sobre Conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos y la NMX-COE-001-SCFI-201 sobre comercio electrónico así como la obtención de certificaciones en la materia emitidas por asociaciones gremiales y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Ofrecemos a nuestros clientes procesos de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos Personales y Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. 

Dentro de nuestro equipo contamos con personal certificado como: Oficiales de Cumplimiento en materia de PLD-FT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); árbitros independientes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y; especialistas en Protección de Datos ante el Centro de Normalización y Certificación NYCE S.C.

Ofrecemos acompañamiento en la protección de uno de los principales activos de nuestros clientes: los datos personales. 

Desarrollamos, en conjunto con nuestros clientes: procesos de auditoría preventiva, correctiva y de preparación para certificaciones ante los órganos certificadores; desarrollo y atención de procesos de respuesta al ejercicio de derechos ARCO; implementación de esquemas de autorregulación (códigos de conducta) y políticas de protección de datos. Todo ello en respuesta a los requisitos impuestos por la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

Brindamos a nuestros clientes certeza jurídica en las controversias en las que llegan a formar parte. 

Hemos desarrollado con nuestros clientes algunos laboratorios de litigio para la acreditación de nuevos negocios con el objetivo de dar certeza a partes interesadas. Citamos por ejemplo el laboratorio de litigio de pagarés electrónicos que permitió a uno de nuestros clientes el uso de estos títulos y la obtención de fondeo institucional.